L’INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO NEI CONTRATTI PUBBLICI E GLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO
15 Giugno 2026 - IN DIRETTA STREAMING
Iscriviti al corso: L’INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO NEI CONTRATTI PUBBLICI E GLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO
Programma del corso
I rischi di riciclaggio e il perimetro dell’azione amministrativa
La circolare del MEF 15 settembre 2024, n. 27
Il Reg. (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021
Antiriciclaggio e tracciabilità dei flussi finanziari. Il Comunicato del Presidente ANAC del 26 marzo 2025
Le procedure per la valutazione del rischio di riciclaggio
Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni
La nozione di “titolare effettivo”
L’individuazione del soggetto dotato di poteri di rappresentanza legale
Il titolare effettivo nelle società a partecipazione pubblica
In particolare, la titolarità effettiva nelle società in house
Relatore
Gianluca Rovelli
Consigliere di Stato presso la V° Sezione
Componente della Commissione Speciale per la Riforma del Codice dei contratti pubblici
Note organizzative del corso
Modalità di iscrizione
Telefonare alla Segreteria ITA (011/56.11.426 – 011/22.700.10 – 011/07.20.414).
In seguito confermare l’iscrizione via e-mail (ita@itasoi.it) o compilare la scheda sul sito www.itasoi.it, indicando tutti i riferimenti necessari al fine della fatturazione elettronica.
Quota di partecipazione individuale (1 connessione per 1 persona)
Euro 590,00 più IVA.
Sono previste condizioni agevolate per iscrizioni di due o più persone.
La quota è comprensiva di documentazione. È possibile interagire con il docente.
Pagamento
Bonifico bancario da effettuarsi presso Banca del Piemonte
IBAN: IT55 D030 4801 0000 0000 0088 066
Data
Lunedì 15 Giugno 2026
Orario
Ore 9:00 collegamento all’aula virtuale ed eventuale assistenza tecnica
Ore 9:15 inizio corso
Ore 13:00 termine corso
Disdetta
La disdetta dovrà pervenire in forma scritta almeno 5 giorni lavorativi prima della data del corso. In caso contrario sarà fatturata l’intera quota di iscrizione. In ogni momento è possibile sostituire il partecipante.
Codice MEPA
GA26D225A