GLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO POSTI A CARICO DELLE STAZIONI APPALTANTI: L’IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO
9 Ottobre 2023 - IN DIRETTA STREAMING
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Programma del corso
La fattispecie di riciclaggio ai sensi dell’art. 648 bis c.p.: una panoramica normativa
La ratio della normativa in materia di antiriciclaggio per le Pubbliche Amministrazioni e le principali novità introdotte dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90
Il sistema di combined assurance anticorruzione/antiriciclaggio in tema di appalti
Gli obblighi antiriciclaggio posti a carico delle Stazioni appaltanti
– commento allo studio 1-2023/B della Commissione Antiriciclaggio del Notariato
La mappatura del rischio
La valorizzazione dei comportamenti virtuosi: la tutela del segnalante e il gestore della segnalazione
Gli indicatori di anomalia
Società pubbliche (o partecipate pubbliche) e obblighi antiriciclaggio
– la nuova definizione di pubbliche amministrazioni (art. 1, comma e, lett. hh) D.Lgs. n. 90 del 2017
– limiti soggettivi ed oggettivi: partecipate non controllate, partecipate controllate
– gli indicatori di anomalia dell’UIF del 23 aprile 2018, con particolare riferimento all’affidamento di contratti pubblici
Il titolare effettivo e la verifica dei requisiti secondo la normativa antiriciclaggio (persona fisica e persona giuridica)
– l’identificazione del titolare effettivo
– la verifica dei dati
Approfondimento – Il titolare effettivo nel quadro normativo
– le raccomandazioni GAFI
– le Direttive
– le fonti nazionali primarie e secondarie
– il registro della titolarità effettiva e l’adeguata verifica
Il Registro europeo dei titolari effettivi
Il Parere MIMS n. 1747/2023
Il titolare effettivo delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private e dei trust
– il caso particolare delle società di persone, delle associazioni non riconosciute e dei consorzi
Relatrice
Annamaria Fasano
Consigliere di Stato
Note organizzative del corso
Modalità di iscrizione
Telefonare alla Segreteria ITA (011/07.20.414 – 011/56.11.426 – 56.24.402 – 54.04.97).
In seguito confermare l’iscrizione via e-mail (ita@itasoi.it) o compilare la scheda sul sito www.itasoi.it.
Quota di partecipazione individuale (1 connessione per 1 persona).
Diretta Streaming: Euro 650,00 più IVA.
SONO PREVISTE CONDIZIONI AGEVOLATE PER ISCRIZIONI DI DUE O PIU’ PERSONE.
PER INFORMAZIONI CONTATTARE LA SEGRETERIA ITA.
La quota è comprensiva di documentazione scaricabile in formato elettronico e possibilità di interagire con il
Docente. La postazione di lavoro (PC, tablet o smartphone) deve essere dotata di connessione stabile ad internet.
Modalità di pagamento
Bonifico bancario da effettuarsi presso Banca del Piemonte
IBAN: IT55 D030 4801 0000 0000 0088 066
Data
Lunedì 9 Ottobre 2023
Orario
Ore 9,00: collegamento all’aula virtuale ed eventuale assistenza tecnica
Ore 9,15: inizio corso
Ore 13,00: termine corso
Disdetta iscrizione
Qualora non pervenga disdetta scritta almeno 5 giorni lavorativi prima della data dell’evento verrà fatturata
l’intera quota di partecipazione. In ogni momento è possibile sostituire il partecipante.
Codice MEPA
GA23D291A