ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO E IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO DELLE STAZIONI APPALTANTI NEL PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE 2023/2025
20 Luglio 2023 (Ore 14,30-17,00) - IN DIRETTA STREAMING
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Programma del corso
Piano nazionale anticorruzione e rilievo degli adempimenti antiriciclaggio
– il PNA 2023/2025
– la rilevanza dei controlli antiriciclaggio
– obblighi antiriciclaggio delle stazioni appaltanti
– le SOS
– obblighi delle società controllate pubbliche
– la rilevazione del sospetto
– modalità e contenuto delle comunicazioni
– le comunicazioni da parte delle centrali di committenza
– casistica: le SOS per incompatibilità tra l’aggiudicatario e l’oggetto dell’appalto
L’identificazione del titolare effettivo secondo il PNA
– i controlli sul capitale sociale ex art. 80
– titolare effettivo e unico centro decisionale
– strumenti di identificazione del titolare effettivo
– criteri di identificazione del titolare effettivo
Anticorruzione e selezioni PNRR
– indicazioni del PNA
– frodi e irregolarità secondo il regolamento UE 2021/241
– art. 22, co. 1, del Regolamento: Piano anticorruzione, conflitto di interessi e titolare effettivo
– la rilevanza anticorruzione dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50 del 2016
– le linee guida del MEF
– le dichiarazioni del titolare effettivo e la verifica a campione che la dichiarazione sia stata resa
– le verifiche in ambito PNRR
Relatrice
Roberta Bertolani
Avvocato amministrativista
Note organizzative del corso
Modalità di iscrizione
Telefonare alla Segreteria ITA (011/07.20.414 – 011/56.11.426 – 56.24.402 – 54.04.97).
In seguito confermare l’iscrizione via e-mail (ita@itasoi.it) o compilare la scheda sul sito www.itasoi.it.
Quota di partecipazione individuale (1 connessione per 1 persona).
Diretta Streaming: Euro 450,00 più IVA.
SONO PREVISTE CONDIZIONI AGEVOLATE PER ISCRIZIONI DI DUE O PIÙ PERSONE.
PER INFORMAZIONI CONTATTARE LA SEGRETERIA ITA.
La quota è comprensiva di documentazione scaricabile in formato elettronico e possibilità di interagire con i Docenti. La postazione di lavoro (PC, tablet o smartphone) deve essere dotata di connessione stabile ad internet.
Modalità di pagamento
Bonifico bancario da effettuarsi presso Banca del Piemonte
IBAN: IT55 D030 4801 0000 0000 0088 066
Data
Giovedì 20 Luglio 2023
Orario
Ore 14,15: collegamento all’aula virtuale ed eventuale assistenza tecnica
Ore 14,30: inizio
Ore 17,00: termine
Disdetta iscrizione
Qualora non pervenga disdetta scritta almeno 5 giorni lavorativi prima della data dell’evento verrà fatturata
l’intera quota di partecipazione. In ogni momento è possibile sostituire il partecipante.
Codice MEPA
GA23D164A