Credito, Finanza, Assicurazioni
OBBLIGHI, ADEMPIMENTI E RESPONSABILITA’ DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IN TEMA DI ANTIRICICLAGGIO | Corso Diritto Amministrativo

I RAPPORTI CON IL SISTEMA ANTICORRUZIONE

 

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Iscrizione


RELATORI

Fabio Coco
Studio Legale Zitiello e Associati
Domenico Ielo
Studio Legale Bonelli Erede

 


Data e sede del corso da definirsi
PROGRAMMA DEL CORSO
Ultime novità in materia di antiriciclaggio

le novità introdotte dalla direttiva UE 849/2015
D.M. 25 settembre 2015 del Ministero dell’Interno

Principali adempimenti antiriciclaggio
adeguata verifica della clientela
informazioni rilevanti e gestione dei dati
profilatura della clientela
approccio basato sul rischio
individuazione del titolare effettivo
valutazioni preliminari e indicatori di anomalia

Segnalazioni di operazioni sospette
responsabile della segnalazione
procedura di segnalazione
tutela della privacy
Fabio Coco

Responsabilità per omessa segnalazione

ruolo del responsabile
ruolo dell’apparato dirigenziale della P.A.

Analisi del DM 25 settembre 2015 e impatto sulle P.A.
ambito di applicazione
contrasto al riciclaggio
contrasto al finanziamento al terrorismo
contrasto alla corruzione
nomina del responsabile anticorruzione come responsabile antiriciclaggio
rapporto con la disciplina anticorruzione

Indicatori di anomalia
valutazioni soggettive
non esaustività dell’elenco
identità o comportamento a cui e riferita l’operazione
modalità di richiesta o di esecuzioni di operazioni
settore di attività
settore controlli fiscali
settore appalti
settore finanziamenti pubblici
settore immobiliare, edilizio e commercio

Gestione del rischio riciclaggio e corruzione
coincidenza delle aree a rischio
adeguamento del piano anticorruzione
procedure di controllo
responsabilità
Domenico Ielo

 
NOTE ORGANIZZATIVE DEL CORSO
Modalità di iscrizione
Telefonare alla Segreteria ITA (011/56.11.426 - 56.24.402 - 54.04.97).
In seguito confermare l'iscrizione via fax (011/53.01.40 - 56.27.733 - 54.40.89)
o via internet (http://www.itasoi.it).
 
Quota di partecipazione individuale
Euro 750,00 più IVA.
La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione, colazioneff di lavoro e coffee-break.
SONO PREVISTE CONVENZIONI-ABBONAMENTI E CONDIZIONI AGEVOLATE PER ISCRIZIONI MULTIPLE.
PER INFORMAZIONI CONTATTARE LA SEGRETERIA ITA.
 
Modalità di pagamento
Versamento della quota con:
invio di assegno bancario o circolare intestato a ITA Srl;
bonifico bancario da effettuarsi presso Banca del Piemonte IBAN: IT55 D030 4801 0000 0000 0088 066
oppure presso Banca Regionale Europea - FIL. Torino 10 IBAN: IT19 B069 0601 0090 0000 0002 626


Orario
9,00 - 13,00 / 14,30 - 17,00


Prenotazione alberghiera
La Segreteria ITA è a disposizione dei partecipanti per prenotazioni alberghiere a tariffe preferenziali nei limiti delle disponibilità.

 

Disdetta iscrizione
Qualora non pervenga disdetta scritta almeno 5 giorni lavorativi prima della data dell’evento verrà fatturata l'intera quota di partecipazione.
In ogni momento è possibile sostituire il partecipante.

ITA - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino
Tel. 011/56.11.426 - Fax 011/53.01.40
www.itasoi.it - ita@itasoi.it

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