Credito, Finanza, Assicurazioni	ANTIRICICLAGGIO 2014 | Corso Credito e Finanza CHIARIMENTI DELLA BANCA D’ITALIA -REDAZIONE DELLA RELAZIONE -VOLUNTARY DISCLOSURE -PROVVEDIMENTI DEL GARANTE PRIVACY
La form contiene alcuni errori. Il tuo nome Il tuo indirizzo email Email destinatario Messaggio ANTIRICICLAGGIO 2014 | Corso Credito e Finanza Captcha Email inviata correttamente. Chiudi Invio in corso... Iscrizione	RELATORI Toni Atrigna Docente di Diritto del Mercato Finanziario presso l'Università di Brescia Atrigna & Partners - Studio Legale Associato Vincenzo Mirko Carlone Banco Popolare sc Direzione Rischi - Compliance di Gruppo Responsabile Conformità e Sicurezza Finanziaria Giovanni Guerra Avvocato in Roma

Data e sede del corso da definirsi

PROGRAMMA DEL CORSO
Le FAQ della Banca d’Italia su adeguata verifica e sistema dei controlli AML
analisi dei principali quesiti
impatti per le procedure ed i controlli
risposte fornite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ai quesiti dei professionisti: possibili impatti e principi applicabili anche agli intermediari
questioni aperte e nuovi spunti di riflessione

La relazione della funzione AML
tempistica di stesura ed approvazione
analisi del contenuto: adeguata verifica, formazione, procedure, controlli svolti, anomalie emerse
il piano dei controlli per il prossimo anno: aree sottoposte a verifica
rapporti con altre funzioni di controllo e con il Collegio Sindacale
Toni Atrigna

Voluntary disclosure e AML
disciplina in materia di voluntary disclosure: elementi principali, tempistiche, finalità
reato di autoriciclaggio e modifiche al codice penale
impatti nelle procedure degli intermediari
segnalazione di operazioni sospette nel caso di voluntary disclosure effettuata o meno dal cliente
monitoraggio del cliente dopo la voluntary disclosure ai fini dell’adeguata verifica e delle possibili operazioni sospette
Vincenzo Mirko Carlone

Il provvedimento del Garante della Privacy del 28/11/2013
analisi della questione ed impatto per le attività di adeguata verifica
profili rilevanti ai fini della disciplina in materia di privacy
altri principi derivanti dalla disciplina in materia di privacy e rapporto con gli adempimenti della normativa AML
questioni aperte e nuovi spunti di riflessione
Giovanni Guerra

Prenotazione alberghiera
La Segreteria ITA è a disposizione dei partecipanti per prenotazioni alberghiere a tariffe preferenziali nei limiti delle disponibilità.

Disdetta iscrizione
Qualora non pervenga disdetta scritta almeno 5 giorni lavorativi prima della data dell’evento verrà fatturata l'intera quota di partecipazione.
In ogni momento è possibile sostituire il partecipante.

ITA - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino
Tel. 011/56.11.426 - Fax 011/53.01.40
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SCHEDA DI ISCRIZIONE
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Titolo Corso	Selezionare un seminario ADEMPIMENTI E PAGAMENTI DI CASSA ECONOMALE NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI | Corso Contabilità Pubblica AFFIDAMENTO ALL’ESTERNO DI PATROCINI, SERVIZI LEGALI E NOTARILI, INCARICHI PROFESSIONALI | Corso Diritto Amministrativo AMMINISTRAZIONE DIGITALE 2018/2019 | Corso Documento Informatico APPALTI INFERIORI ALLE SOGLIE UE E NUOVE LINEE GUIDA ANAC N. 4 | Corso Appalti BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI, DANNO AMBIENTALE, ECOREATI | Corso Ambiente e Sicurezza CCNL 2016-2018 PA: ARRETRATI RETRIBUTIVI E RICOSTRUZIONE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA DEL PERSONALE | Corso Lavoro Pubblico COME COSTRUIRE GLI INDICATORI DI PERFORMANCE NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI | Corso Lavoro Pubblico COME GESTIRE IL CONTENZIOSO IN TEMA DI APPALTI PUBBLICI | Corso Appalti CONTABILITA’ E PAGAMENTO DEI FORNITORI: LE NOVITA’ IVA | Corso Contabilità e Bilancio DIRIGENTI E PROFESSIONISTI INTERNI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: RILEVAZIONE PRESENZE ED ORARIO DI LAVORO | Corso Lavoro Pubblico DMA2, NUOVA PASSWEB E FASCICOLO PENSIONISTICO: SISTEMAZIONE DELLE POSIZIONI ASSICURATIVE DEI DIPENDENTI/PA E APPLICAZIONE NUOVI CCNL | Corso Lavoro Pubblico DPO PUBBLICO | Corso Privacy DURC, CIG, RITENUTA 0,50%, VERIFICHE AdER (CIRC. RGS 13/18), RESPONSABILITA’ SOLIDALE APPALTI | Corso Contabilità e Bilancio FATTURA ELETTRONICA: I NUOVI OBBLIGHI | Corso Contabilità e Bilancio FLUSSI UNIEMENS E NUOVA DPA/INPS PER LE VERIFICHE DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA | Corso Diritto del Lavoro GLI APPALTI NEI SETTORI SPECIALI | Corso Appalti GLI AVVOCATI INCARDINATI NEGLI ENTI PUBBLICI E NELLE SOCIETA’ PARTECIPATE | Corso Diritto Amministrativo GLI ISTITUTI SULLE ASSENZE DEL PERSONALE/PA TRA RINNOVI CCNL E REGOLAMENTI DI ENTE | Corso Lavoro Pubblico I CONGEDI PER GENITORIALITA’, DISABILITA’ E PER MOTIVI STRAORDINARI | Corso Diritto del Lavoro I CONTROLLI DEI REVISORI NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI | Corso Contabilità Pubblica I GIUDIZI DI IDONEITA’ PSICOFISICA ALLE MANSIONI E LA GESTIONE DELLE PRESCRIZIONI | Corso Sicurezza del Lavoro IL DATORE DI LAVORO TERZO PIGNORATO | Corso Diritto Processuale IL LAVORO AUTONOMO NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI | Corso Lavoro Pubblico IL MONITORAGGIO DEI DEBITI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI TRA FATTURA ELETTRONICA, PIATTAFORMA PCC, SIOPE+ IL NUOVO REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA’ DELLE PA D.LGS. 91/2011 | Corso Contabilità Pubblica IL RECUPERO DEI CREDITI DA PARTE DEGLI ENTI PUBBLICI E DELLE SOCIETA’ DI RISCOSSIONE | Corso Diritto Processuale IL REGOLAMENTO DELLE MISSIONI DEL PERSONALE NELLE PA ALLA LUCE DEI NUOVI CCNL | Corso Lavoro Pubblico IL REGOLAMENTO SUGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/16 | Corso Appalti INCOMPATIBILITA’, INCONFERIBILITA’ E CONFLITTO DI INTERESSI NEL SISTEMA ANTICORRUZIONE | Corso Anticorruzione e Trasparenza LA FINE DI AVCPass E L’AVVIO della BDOE | Corso Appalti LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO IN MATERIA DI LAVORO PUBBLICO CONTRATTUALIZZATO | Corso Diritto Processuale LA GESTIONE DELLE RITENUTE FISCALI | Corso Diritto del Lavoro LA GESTIONE DELL’INFORTUNIO SUL LAVORO E GLI OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO | Corso Diritto del Lavoro LA GESTIONE DOCUMENTALE E IL PROTOCOLLO INFORMATICO DOPO IL NUOVO CAD (DLGS. 13/12/2017 N. 217) (G.U. N. 9 DEL 12/01/2018) | Corso Documento Informatico LA MAPPATURA DEI PROCESSI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI: UNO STRUMENTO ESSENZIALE PER UNA AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E PER L’ANTICORRUZIONE | Corso Lavoro Pubblico LA PIATTAFORMA DEI CREDITI COMMERCIALI: ASPETTI NORMATIVI, CONTABILI, TECNICO-OPERATIVI E RAPPORTI SIOPE+ | Corso Contabilità Pubblica LA RESPONSABILITA’ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE NELLE PROCEDURE E NEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI | Corso Diritto Amministrativo LE NOVITÀ 2018 SUI CONCORSI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE LINEE GUIDA DFP 2018 E D.M. 8/5/2018 SUI FABBISOGNI | Corso Diritto Amministrativo LE NUOVE RESPONSABILITA’ DELLE SOCIETA’: DALLA TUTELA AMBIENTALE ALLA SICUREZZA SUL LAVORO | Corso Sicurezza del Lavoro LE OPERAZIONI DI CONGUAGLIO FISCALE E PREVIDENZIALE DI FINE ANNO | Corso Amministrazione del Personale LE POSIZIONI DI RESPONSABILITA’ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE | Corso Diritto Amministrativo LE RESPONSABILITA’ DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE | Corso Sicurezza del Lavoro LOGISTICA E SERVIZI PORTUALI: DISCIPLINA, CONTRIBUTI E INCENTIVI | Corso Diritto Amministrativo L’ A B C DEI CONTRATTI PUBBLICI (forniture, servizi, lavori) | Corso Appalti L’ A B C DI PAGHE E CONTRIBUTI | Corso Amministrazione del Personale L’AGENTE CONTABILE NELLA PA E IL MANEGGIO DI BENI E VALORI | Corso Contabilità Pubblica L’ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI E IL NUOVO SISTEMA PerlaPA 2018 | Corso Diritto Amministrativo L’ATTUAZIONE DEL CODICE APPALTI ED IL DECRETO 49/2018 SULLA FASE ESECUTIVA | Corso Appalti L’IVA NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI: CORSO BASE | Corso Contabilità e Bilancio MANDATI DI PAGAMENTO/PA, DA SIOPE A SIOPE+, STANDARD OPI, RAPPORTI CON LA PIATTAFORMA PCC | Corso Contabilità Pubblica NOVITA’ IN TEMA DI FASCICOLO DEL PERSONALE DEI PUBBLICI DIPENDENTI | Corso Lavoro Pubblico NOVITA’ IN TEMA DI INSTALLAZIONE DI ANTENNE PER TELECOMUNICAZIONI E AUTORIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI | Corso Diritto Amministrativo OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE E DENUNCIA A CARICO DEL DIPENDENTE PUBBLICO E DEL DIPENDENTE DI SOCIETA’ PARTECIPATE | Corso Diritto Amministrativo PAGAMENTI, RISCOSSIONI, INNOVAZIONI TECNOLOGICHE E RESPONSABILITA’ NEI SERVIZI DI TESORERIA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI | Corso Credito e Finanza PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO | Corso Appalti PRIVACY 2018/2019 | Corso Privacy RESPONSABILITA’ ERARIALE E OBBLIGO DI DENUNCIA DEL DANNO ALLA CORTE DEI CONTI | Corso Diritto Amministrativo RISK MANAGEMENT E INTERNAL AUDITING NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SOCIETA’ PUBBLICHE | Corso Credito e Finanza SEGGI DI GARA E COMMISSIONI GIUDICATRICI: FUNZIONI, NUOVA COMPOSIZIONE, REDAZIONE DEI VERBALI | Corso Appalti STRATEGIE PENSIONISTICHE E STRUMENTI A CONFRONTO | Corso Diritto del Lavoro TECNICHE DI REDAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI | Corso Diritto Amministrativo TRASFERTE, RIMBORSI SPESE, ANTICIPI DI CASSA, BENEFITS | Corso Contabilità e Bilancio TRASPARENZA, PRIVACY E GESTIONE DEGLI ACCESSI NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E NELLE SOCIETA’ IN MANO PUBBLICA | Corso Anticorruzione e Trasparenza VERBALI E ORGANI COLLEGIALI NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, NELLE SOCIETA’ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA E NEGLI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO | Corso Diritto Amministrativo Caricamento...
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Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e segg. c.c. si dà atto di aver letto tutte le sopradescritte condizioni di partecipazione al seminario, in particolare per quanto riguarda Corrispettivo economico, Modalità di Pagamento e Modalità di Disdetta. (Per completare l'iscrizione è necessario barrare questa voce).
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE