Credito, Finanza, Assicurazioni	ANTIRICICLAGGIO 2014 | Corso Credito e Finanza CHIARIMENTI DELLA BANCA D’ITALIA -REDAZIONE DELLA RELAZIONE -VOLUNTARY DISCLOSURE -PROVVEDIMENTI DEL GARANTE PRIVACY
La form contiene alcuni errori. Il tuo nome Il tuo indirizzo email Email destinatario Messaggio ANTIRICICLAGGIO 2014 | Corso Credito e Finanza Captcha Email inviata correttamente. Chiudi Invio in corso... Iscrizione	RELATORI Toni Atrigna Docente di Diritto del Mercato Finanziario presso l'Università di Brescia Atrigna & Partners - Studio Legale Associato Vincenzo Mirko Carlone Banco Popolare sc Direzione Rischi - Compliance di Gruppo Responsabile Conformità e Sicurezza Finanziaria Giovanni Guerra Avvocato in Roma

Data e sede del corso da definirsi

PROGRAMMA DEL CORSO
Le FAQ della Banca d’Italia su adeguata verifica e sistema dei controlli AML
analisi dei principali quesiti
impatti per le procedure ed i controlli
risposte fornite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ai quesiti dei professionisti: possibili impatti e principi applicabili anche agli intermediari
questioni aperte e nuovi spunti di riflessione

La relazione della funzione AML
tempistica di stesura ed approvazione
analisi del contenuto: adeguata verifica, formazione, procedure, controlli svolti, anomalie emerse
il piano dei controlli per il prossimo anno: aree sottoposte a verifica
rapporti con altre funzioni di controllo e con il Collegio Sindacale
Toni Atrigna

Voluntary disclosure e AML
disciplina in materia di voluntary disclosure: elementi principali, tempistiche, finalità
reato di autoriciclaggio e modifiche al codice penale
impatti nelle procedure degli intermediari
segnalazione di operazioni sospette nel caso di voluntary disclosure effettuata o meno dal cliente
monitoraggio del cliente dopo la voluntary disclosure ai fini dell’adeguata verifica e delle possibili operazioni sospette
Vincenzo Mirko Carlone

Il provvedimento del Garante della Privacy del 28/11/2013
analisi della questione ed impatto per le attività di adeguata verifica
profili rilevanti ai fini della disciplina in materia di privacy
altri principi derivanti dalla disciplina in materia di privacy e rapporto con gli adempimenti della normativa AML
questioni aperte e nuovi spunti di riflessione
Giovanni Guerra

Prenotazione alberghiera
La Segreteria ITA è a disposizione dei partecipanti per prenotazioni alberghiere a tariffe preferenziali nei limiti delle disponibilità.

Disdetta iscrizione
Qualora non pervenga disdetta scritta almeno 5 giorni lavorativi prima della data dell’evento verrà fatturata l'intera quota di partecipazione.
In ogni momento è possibile sostituire il partecipante.

ITA - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino
Tel. 011/56.11.426 - Fax 011/53.01.40
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ISCRIZIONE DIRETTA

SCHEDA DI ISCRIZIONE
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Titolo Corso	Selezionare un seminario IVA E FATTURA ELETTRONICA: I NUOVI OBBLIGHI E LE NOVITA’ DEL DECRETO FISCALE DL N. 119/2018 (G.U. 247/2018)| Corso Contabilità e Bilancio ADEMPIMENTI E PAGAMENTI DI CASSA ECONOMALE NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI | Corso Contabilità Pubblica AFFIDAMENTO ALL’ESTERNO DI PATROCINI, SERVIZI LEGALI E NOTARILI, INCARICHI PROFESSIONALI | Corso Diritto Amministrativo APPALTI INFERIORI ALLE SOGLIE UE E NUOVE LINEE GUIDA ANAC N. 4 | Corso Appalti BOLLO E REGISTRO SUI CONTRATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: OBBLIGHI E ADEMPIMENTI | Corso Contabilità e Bilancio BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI, DANNO AMBIENTALE, ECOREATI | Corso Ambiente e Sicurezza CASSAZIONE SICUREZZA LAVORO: LE PRINCIPALI DECISIONI DEL 2018 | Corso Sicurezza del Lavoro COLLOCAMENTO DISABILI E CATEGORIE PROTETTE: TUTTI GLI ADEMPIMENTI DEI DATORI DI LAVORO | Corso Diritto del Lavoro COME GESTIRE IL CONTENZIOSO IN TEMA DI APPALTI PUBBLICI | Corso Appalti COME SI REDIGE UN CONTRATTO A PROVA DI CONTENZIOSO | Corso Contratti e Garanzie CU 2019 | Corso Amministrazione del personale DIRITTO DEL LAVORO 2018/2019 | Corso Diritto del Lavoro DMA2, NUOVA PASSWEB E FASCICOLO PENSIONISTICO: SISTEMAZIONE DELLE POSIZIONI ASSICURATIVE DEI DIPENDENTI/PA E APPLICAZIONE NUOVI CCNL | Corso Lavoro Pubblico FLUSSI UNIEMENS E NUOVA DPA/INPS PER LE VERIFICHE DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA | Corso Diritto del Lavoro GLI AVVOCATI INCARDINATI NEGLI ENTI PUBBLICI E NELLE SOCIETA’ PARTECIPATE | Corso Diritto Amministrativo GLI ISTITUTI SULLE ASSENZE DEL PERSONALE/PA TRA RINNOVI CCNL E REGOLAMENTI DI ENTE | Corso Lavoro Pubblico I CONGEDI PER GENITORIALITA’, DISABILITA’ E PER MOTIVI STRAORDINARI | Corso Diritto del Lavoro I CONTROLLI DEI REVISORI NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI | Corso Contabilità Pubblica I GIUDIZI DI IDONEITA’ PSICOFISICA ALLE MANSIONI E LA GESTIONE DELLE PRESCRIZIONI | Corso Sicurezza del Lavoro I NUOVI CONTROLLI GESTIONALI NELLE PA, IL RUOLO DEGLI OIV, I RAPPORTI TRA PERFORMANCE, ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA, PRIVACY | Corso Anticorruzione I VINCOLI SULLO STIPENDIO: CESSIONE DEL QUINTO, PIGNORAMENTI, DELEGAZIONI DI PAGAMENTO | Corso Diritto del lavoro IL REGOLAMENTO DELLE MISSIONI DEL PERSONALE NELLE PA ALLA LUCE DEI NUOVI CCNL | Corso Lavoro Pubblico IL REGOLAMENTO SUGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/16 | Corso Appalti IL RICORSO IN CASSAZIONE CIVILE | Corso Diritto Processuale IL SISTEMA DELLE RESPONSABILITA’ DEL VETTORE AEREO E DELL’HANDLER | Corso Contratti e Garanzie IL SISTEMA DISCIPLINARE NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DOPO IL D.LGS. 75/2017 ED I NUOVI CCNL | Corso Lavoro Pubblico IL SUBAPPALTO NEI CONTRATTI PUBBLICI: REGOLE DEL CODICE APPALTI, PAGAMENTI E REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA | Corso Appalti LA DENUNCIA DI MALATTIA PROFESSIONALE: GLI ADEMPIMENTI DEI DATORI DI LAVORO | Corso Diritto del lavoro LA GESTIONE DOCUMENTALE E IL PROTOCOLLO INFORMATICO DOPO IL NUOVO CAD (DLGS. 13/12/2017 N. 217) (G.U. N. 9 DEL 12/01/2018) | Corso Documento Informatico LA MAPPATURA DEI PROCESSI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI: UNO STRUMENTO ESSENZIALE PER UNA AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E PER L’ANTICORRUZIONE | Corso Lavoro Pubblico LA PENSIONE CHE VERRA’ E LA MANOVRA PER IL 2019 | Corso Diritto del Lavoro LA RESPONSABILITA’ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE NELLE PROCEDURE E NEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI | Corso Diritto Amministrativo LA TUTELA DALL’INQUINAMENTO ACUSTICO AEROPORTUALE | Corso Diritto Amministrativo LE CONCESSIONI DEL DEMANIO MARITTIMO E LA DISCIPLINA DEI CANONI | Corso Diritto Amministrativo LE NOVITÀ 2018 SUI CONCORSI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: LINEE GUIDA DFP 2018 E D.M. 8/5/2018 SUI FABBISOGNI | Corso Lavoro Pubblico LE OPERAZIONI DI CONGUAGLIO FISCALE E PREVIDENZIALE DI FINE ANNO | Corso Amministrazione del Personale LE PROCEDURE DI STABILIZZAZIONE NEL PUBBLICO IMPIEGO DAL 2019 ED I RAPPORTI CON LA MOBILITA’ | Corso Lavoro Pubblico LOGISTICA E SERVIZI PORTUALI: DISCIPLINA, CONTRIBUTI E INCENTIVI | Corso Diritto Amministrativo L’ A B C DEI CONTRATTI PUBBLICI (forniture, servizi, lavori) | Corso Appalti L’ A B C DI PAGHE E CONTRIBUTI | Corso Amministrazione del Personale L’ATTUAZIONE DEL CODICE APPALTI ED IL DECRETO 49/2018 SULLA FASE ESECUTIVA | Corso Appalti L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMMOBILI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE | Corso Urbanistica ed Edilizia MANDATI DI PAGAMENTO/PA DAL 2019, DA SIOPE A SIOPE+, STANDARD OPI, RAPPORTI CON LA PIATTAFORMA PCC | Corso Contabilità Pubblica NOVITA’ IN TEMA DI INSTALLAZIONE DI ANTENNE PER TELECOMUNICAZIONI E AUTORIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI | Corso Diritto Amministrativo NOVITA’ IN TEMA DI PRIVACY E CONTROLLO DEI LAVORATORI | Corso Privacy NUOVO CCNL COMPARTO RICERCA E UNIVERSITA’ E CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA | Corso Lavoro Pubblico PAGAMENTI, RISCOSSIONI, INNOVAZIONI TECNOLOGICHE E RESPONSABILITA’ NEI SERVIZI DI TESORERIA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI | Corso Credito e Finanza PRIVACY 2018/2019 | Corso Privacy PRIVACY 2019 AMMINISTRATORI DI SISTEMA | Corso Privacy RESPONSABILITA’ ERARIALE E OBBLIGO DI DENUNCIA DEL DANNO ALLA CORTE DEI CONTI | Corso Diritto Amministrativo RETRIBUZIONE VARIABILE, PREMI DI RISULTATO E PIANI DI WELFARE | Corso Diritto del lavoro SEGGI DI GARA E COMMISSIONI GIUDICATRICI: FUNZIONI, NUOVA COMPOSIZIONE, REDAZIONE DEI VERBALI | Corso Appalti T.F.R. E ALTRE SOMME CORRISPOSTE ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO O A SEGUITO DI CONTENZIOSO | Corso Diritto del lavoro TECNICHE DI REDAZIONE E TRASPARENZA DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI | Corso Diritto Amministrativo TRASPARENZA, REDAZIONE E ADEGUAMENTO DEL PIANO ANTICORRUZIONE 2019 | Corso Anticorruzione e Trasparenza Caricamento...
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Quota di partecipazione indicata nelle note organizzative del programma

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Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e segg. c.c. si dà atto di aver letto tutte le sopradescritte condizioni di partecipazione al seminario, in particolare per quanto riguarda Corrispettivo economico, Modalità di Pagamento e Modalità di Disdetta. (Per completare l'iscrizione è necessario barrare questa voce).
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE